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通过每日记录追踪以1.09亿英镑挣脱的苏格兰骗子

时间:2019-10-10  author:戚啄桩  来源:免费注册送59元体验金  浏览:90次  评论:17条
加雷思和杰弗里约翰逊正躲藏在坦桑尼亚的伊林加
加雷思和杰弗里约翰逊正躲藏在坦桑尼亚的伊林加

父亲和儿子苏格兰逃犯因数百万英镑的税务欺诈而被通缉,他们被记录追踪到他们的非洲军团。

税务与海关总署执法人员正在寻找加雷思和杰弗里约翰逊,他们被要求 。

在2013年和2014年在英格兰进行审判之前,他们潜逃了国际逮捕令。

来自 72岁的Geoffrey和48岁的Gareth参与了一项涉及巨额手机增值税骗局的18人团伙的一部分 - 被称为 。

Gareth的兄弟Craig在2008年被判入狱,因为他参与了类似计划,使他获得了数百万英镑。

上周,法院命令父亲和儿子支付巨额款项,或者将14年的违约期限加入他们的刑期。

调查人员认为他们被困在坦桑尼亚达累斯萨拉姆市。

但是,该记录将他们追踪到一个名叫伊林加(Iringa)的乡村小镇,这个小镇距离这个东非国家大约400英里。

这对公司是约翰逊国际集团(Johnson International Group) - 一家工厂租赁公司,在达累斯萨拉姆(Dar Es Salaam)的基帕瓦工业区(Kipawa Industrial Estate)拥有125名员工。

约翰逊集团工人说他们欠现金
约翰逊集团工人说他们欠现金

他们与员工在薪酬方面的长期斗争中陷入困境。

当地新闻媒体报道,2014年底,40名工作人员如何向区域专员提出投诉。

他们声称他们已被“骚扰”,因为他们要求加薪,并且还表示约翰逊未能“免除他们的退休金”。

根据该报告,约翰逊的一名工头Leonard Lukule承认该公司处于“糟糕的财务状况”,因为它在最近的一个项目之后没有获得过去的合同。

他说:“我们没有得到任何其他合同,因此被迫以非特定的假期派遣工人。”

我们与坦桑尼亚的一位消息人士进行了交谈,他们确认约翰逊离开了沿海城镇达累斯萨拉姆,他们的大多数商业活动都是在这里进行的,并在行开始时搬到了伊林加。

这位联系人告诉他们父子如何在坦桑尼亚拥有一些庞大的发展项目,包括俱乐部和餐馆。

他们补充说:“杰弗里和加雷思都住在伊林加的大房子里 - 那里没有太多富有的白人,所以每个人都知道。

Gareth和Geoffrey Johnson在Forfer的都灵之家花了一大笔钱
Gareth和Geoffrey Johnson在Forfer的都灵之家花了一大笔钱

“我知道劳动力仍欠很多钱。 两名男子离开达累斯萨拉姆,再次在伊林加重新开始。“

在逃离该国之前,约翰逊在Forfar领导了一种奢侈的生活方式。

这个家庭过去住在10间卧室的都灵屋,最近以120万英镑的价格购买。

这座巨大的豪宅占地21英亩,拥有自己的私人游泳池。

它现在是一家五星级酒店,由一家信誉良好的公司经营,与约翰逊公司无关。

Johnson snr聘请了建筑商和装饰师团队来改造庄严的住宅。

本周工作期间他们住在房子里。

在Forfar地区工作过的一位格拉斯哥建筑工人说:“他们拥有多少钱令人难以置信。

“到处都有克莱夫基督教配件,加雷斯的车队很疯狂。

一些汽车由欺诈者Gareth和Geoffrey Johnson拥有
一些汽车由欺诈者Gareth和Geoffrey Johnson拥有

“他买了顶级的Bentleys,Ferraris和Porsches,让它们停在各处。 我不知道他是如何选择开车的。 当他们不使用他们的汽车时,他们正乘坐直升机飞行。 这是一个不同的世界。

“每当我们问他们如何赚钱时,他们很快就改变了主题。 我们都认为它们没有好处,但没有人质疑它们 - 他们每个人都有大约五部不断响起的手机。“

HMRC调查导致2012年至2014年期间进行了四次刑事审判。

约翰逊参与了旋转木马欺诈活动,该活动遍及安道尔,迪拜,香港,美国,瑞士,葡萄牙和英国。

他们是来自柴郡,东萨塞克斯郡,大曼彻斯特,兰开夏郡,北威尔士,斯塔福德郡,苏格兰和西班牙的18人团伙的核心人物。

他们被判入狱135年。

朱莉约翰逊 - 欺诈者加雷斯约翰逊的妻子
朱莉约翰逊 - 欺诈者加雷斯约翰逊的妻子

Johnson jnr经营Tectonics Holdings,该公司通过个人英国和离岸账户作为洗钱部门在欺诈中发挥了不可或缺的作用。

他在缺席审判后于2013年被判处12年徒刑。

他的父亲在2014年缺席审判后被判处10年徒刑。

另一名Forfar男子Albert Amritanand也是该团伙的一员,并于2013年被判入狱五年。

在去年实施类似的没收令后,他还清了50万英镑。

Kevin Newe是HMRC欺诈调查服务的助理主任。

他说:“在这种情况下,现在已经完成了超过1.14亿英镑的没收令。

“这些最新的裁决表明,犯罪分子可能认为他们可以通过逃离该国逃脱正义,但我们继续调查以收回其不义之财。

“我们决心应该起诉像这样的犯罪团伙,然后再偿还他们的犯罪利润。”

皇家检察署的尼克·普莱斯说:“这些命令再次表明,我们将与我们的刑事司法合作伙伴密切合作,追捕那些从事大规模欺诈活动的人的资产,即使在那些故意潜逃的人的情况下也是如此。从诉讼程序。

“我们的工作并不止于此。 我们将继续与我们在英国和世界各地的合作伙伴合作,努力实现此订单中的资产。 我们确定犯罪不会支付。“

“每日记录”已将我们在约翰逊的档案提供给当局。

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